雅洁源:2025年第一次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2025-001

证券代码：831197        证券简称：雅洁源          主办券商：东兴证券
              佛山市雅洁源科技股份有限公司

            2025 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李杰
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集及召开、审议程序有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《佛山市雅洁源科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数12,790,700 股，占公司有表决权股份总数的 87.46%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事莫娇因个人原因缺席；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；


                                                                          公告编号：2025-001

  4、公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟更换会计师事务所的议案》
1.议案内容：

  因公司战略规划需要，拟更换安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2024 年年度审计机构。详细内容见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国
中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《佛山市雅洁源科技股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-024)。2.议案表决结果：

  普通股同意股数 12,790,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟减少董事会成员人数暨修订<公司章程>》的议案》
1.议案内容：

  根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司董事会结合目前董事会构成及任职情况，为进一步完善内部治理结构，公司董事会同意将董事会成员人数由 5 人调整为 3
人，并相应修订《公司章程》。详细内容见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国中小
企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《佛山市雅洁源科技股份有限公司关于拟减少董事会成员人数暨修订<公司章程>的公告》(公告编号:2024-025)。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 12,790,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

                                                                          公告编号：2025-001

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

  本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

  《佛山市雅洁源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

                                        佛山市雅洁源科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 1 月 2 日