红一种业:第四届监事会第十一次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-002

 证券代码：838103        证券简称：红一种业        主办券商：国盛证券
              江西红一种业科技股份有限公司

            第四届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 26 日以电话或专人送达方式
发出
5.会议主持人：徐晓明
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开、议案审议程序，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》
1.议案内容：

  鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，为了促进公司规范、健康、稳定发展，经公司第四届监事会提名龚伟、张友建为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，待公司股东大会表决通过后，同

                                                                          公告编号：2025-002

职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  本议案不涉及回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《江西红一种业科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

                                        江西红一种业科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2025 年 1 月 2 日