红一种业:关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告

                                                                          公告编号：2025-007

 证券代码：838103        证券简称：红一种业        主办券商：国盛证券
              江西红一种业科技股份有限公司

        关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

  本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

    本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
（四）会议召开方式

    √现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

  1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 17 日上午 10 时 00 分。

（六）出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

  股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


                                                                          公告编号：2025-007

    股份类别        证券代码        证券简称      股权登记日

      普通股          838103        红一种业    2025 年 1 月 14 日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

    江西省南昌市红谷滩区九龙大道 1388 号 VR 产业基地内 4 号楼 B 座 613。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

    公司拟调整董事会和监事会人数，拟对《公司章程》相关条款进行修订。 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网公告《关于拟修订公司章 程公告》（公告编号：2025-004）。
（二）审议《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》

    鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的 规定， 为了促进公司规范、健康、稳定发展，经公司第四届董事会提名彭超、 彭炳生、高庆、田发春、阴云伙为公司第五届董事会董事候选人，待公司股东 大会表决通过后，共同组成公司第五届董事会，任期三年，自股东大会审议通 过之日起至第五届董事会届满之日止。
（三）审议《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》

    鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的 规定，为了促进公司规范、健康、稳定发展，经公司第四届监事会提名龚伟、 张友建为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，待公司股东大会表决通过 后，同职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自股东大会审议 通过之日起至第五届监事会届满之日止。
（四）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

    鉴于北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法 律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，公司现拟续 聘北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。（五）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

    公司预计 2025 年度日常性关联交易情况如下：预计 2025 年度会与曾巨节
 发生总额为 400 万元的日常性关联交易，主要内容为销售种子。


                                                                          公告编号：2025-007

  议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为彭超、彭炳生、彭满生、曾巨辉。
（六）审议《关于预计 2025 年向金融机构申请贷款额度的议案》

    为实现业务发展的日常需要，公司拟向金融机构申请贷款累计最高不超过
 人民币 7000 万元，额度申请期限：自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
 公司将根据实际业务需要办理具体贷款业务，最终贷款金额、利息和使用期限 以公司和银行正式签订的借款合同为准。上述贷款由公司、公司实际控制人及 关联方提供担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产抵押、反 担保等。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（五）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

    1．自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2. 由代理人代表
 个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署 的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3. 由法定代表 人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单 位营业执照复印件、股东账户卡；4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会 议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托 书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 1 月 17 日上午 9 时至 10 时

（三）登记地点：会议室
四、其他
（一）会议联系方式：地址：江西省南昌市红谷滩区九龙大道 1388 号 VR 产业
  基地内 4 号楼 B 座 613；电话、传真：0791-86387271；联系人：曲姗姗

                                                                          公告编号：2025-007

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

    《江西红一种业科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

                                  江西红一种业科技股份有限公司董事会
                                                    2025 年 1 月 2 日