公告编号：2025-002
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第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日
2.会议召开地点：北京市海淀区苏州街 1 号绿创大厦 3 层 3030 号
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日以电话方式发出
5.会议主持人：朱建华
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举周磊为公司第四届董事会董事长》的议案
1. 议案内容：
公司第四届董事会已经股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》
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的规定及公司经营需要，现选举周磊先生担任公司第四届董事会董事长，任职 期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任周磊担任股份公司总经理》的议案
1.议案内容：
公司第四届董事会已经股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》 的规定及公司经营需要，现聘任周磊先生担任公司总经理，任职期限自本次会 议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任韩洪亮担任股份公司副总经理》的议案
1.议案内容：
公司第四届董事会已经股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》 的规定及公司经营需要，现聘任韩洪亮先生担任公司副总经理，任职期限自本 次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
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（四）审议通过《关于聘任王奕然为公司董事会秘书》的议案
1.议案内容：
公司第四届董事会已经股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》 的规定及公司经营需要，现聘任王奕然先生担任公司董事会秘书，任职期限自 本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任王奕然为公司财务负责人》的议案
1.议案内容：
公司第四届董事会已经股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》 的规定及公司经营需要，现聘任王奕然先生担任公司财务负责人，任职期限自 本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的《江苏网博视界网络科技股份有限公司第四届董事会 第一次会议决议》。
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董事会
2025 年 1 月 2 日
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