公告编号：2025-002
证券代码：834185 证券简称：黎明钢构 主办券商：南京证券
黎明钢构股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 31 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日 以微信及电子邮件方
式发出
5.会议主持人：监事会主席洪超容
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举及提名洪超容女士、曹海俊先生为公
司第四届监事会股东代表监事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 9 月 2 日届满，为保证公司监事会
的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本公司监事会须进行
公告编号：2025-002
换届选举。控股股东朱宁提名洪超容女士为公司第四届监事会监事候选人；持 有公司股份 3%以上股东杜琦提名曹海俊先生为公司第四届监事会股东代表监 事候选人。经查询洪超容女士、曹海俊先生不是全国中小企业股份转让系统有 限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信 联合惩戒对象，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格，监事会同意 提名洪超容女士、曹海俊先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，将上 述被提名的监事提交 2025 年第一次临时股东大会审议，本届监事会监事任期 三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日计算。
为确保监事会的正常运作，第三届监事会所有监事在第四届监事会监事就 任前，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定， 将继续履行监事职责。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字的公司《第三届监事会第八次会议决议》。
黎明钢构股份有限公司
监事会
2025 年 1 月 2 日
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