公告编号：2025-005
证券代码：834185 证券简称：黎明钢构 主办券商：南京证券
黎明钢构股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等的有关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 18 日上午 10：00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2025-005
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834185 黎明钢构 2025 年 1 月 13
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举及提名朱宁女士、杜琦先生、阮建明先生、朱睿先生、周新华女士为第四届董事会董事的议案》
议案主要内容：鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 9 月 2 日届满，为
保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本公 司董事会须进行换届选举。公司控股股东朱宁提名朱宁女士、朱睿先生、阮建 明先生为公司第四届董事会董事候选人；持有公司股份 3%以上股东杜琦提名 杜琦先生、周新华女士为公司第四届董事会董事候选人。经查询朱宁女士、杜 琦先生、阮建明先生、朱睿先生、周新华女士不是全国中小企业股份转让系统 有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失 信联合惩戒对象，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格，董事会同 意提名朱宁女士、杜琦先生、阮建明先生、朱睿先生、周新华女士为公司第四 届董事会董事候选人，将上述被提名的董事候选人提交 2025 年第一次临时股 东大会审议，本届董事会董事任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议 通过之日计算。
（二）审议《关于公司监事会换届选举及提名洪超容女士、曹海俊先生为第四届监事会股东代表监事的议案》
公告编号：2025-005
鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 9 月 2 日届满，为保证公司监事会
的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本公司董事会须进行 换届选举。控股股东朱宁提名洪超容女士为公司第四届监事会监事候选人；持 有公司股份 3%以上股东杜琦提名曹海俊先生为公司第四届监事会股东代表监 事候选人。经查询洪超容女士、曹海俊先生不是全国中小企业股份转让系统有 限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信 联合惩戒对象，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格，监事会同意 提名洪超容女士、曹海俊先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，将上 述被提名的监事提交 2025 年第一次临时股东大会审议，本届监事会监事任期 三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日计算。
（三）审议《关于公司购买湖北信多益投资管理有限公司两套房屋的议案》
详见公司于 2025 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的 《黎明钢构股份有限公司购买资产暨关联 交易的公告》（公告编号：2025-004）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为朱宁、朱睿、杜琦、杜纬闽、湖北信多益投资管理有限公司。。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为三；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2.由代理人代表个人股东出席 本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、 股东账户卡和代理人身份证；3．由法定代表人代表法人股东出席本次会议的， 应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
公告编号：2025-005
4．法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法 人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账 户卡；5.办理登记手续，可用信函、传真及上门等方式进行登记，但不受理电 话方式登记。
（二）登记时间：2025 年 1 月 18 日上午 9:00-10:00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式（：一）联系人：周新华（董事会秘书）；电话：0712—8389140；传真：0712—8389951；地址：湖北省汉川市北桥科技工业园霍城大道 169 号（二）会议费用：与会股东的交通、食宿费用自理。
五、备查文件目录
经与会董事签字的公司《第三届董事会第十三次会议决议》；
经与会监事签字的公司《第三届监事会第八次会议决议》。
黎明钢构股份有限公司董事会
2025 年 1 月 2 日
查看PDF原文
