新赛点:2025年第一次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2025-001

证券代码：834425    证券简称：新赛点      主办券商：申万宏源承销保荐
              北京新赛点体育投资股份有限公司

            2025 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 2 日

2.会议召开地点：北京市丰台区汉威国际三区 4 号楼 5M-515，公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐林洲先生
6.召开情况合法合规性说明：

  本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数16,565,329 股，占公司有表决权股份总数的 52.73%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；


                                                                          公告编号：2025-001

  公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟对全资子公司减资的议案》
1.议案内容：

  基于公司战略发展需要，为优化资源配置，公司拟对全资子公司北京百动网科技有限公司（以下简称“百动网科技”）进行减资，百动网科技注册资本由 5000万元人民币减至 200 万元人民币。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 16,565,329 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

  经与会股东签字确认的《北京新赛点体育投资股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。

                                      北京新赛点体育投资股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 1 月 2 日