公告编号：2025-001
证券代码：835762 证券简称：奕通信息 主办券商：开源证券
奕通信息科技（上海）股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 31 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：徐飞
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
因公司经营管理需要，公司拟将 2024 年度的审计机构变更为中瑞诚会计
师事务所（特殊普通合伙）。公司已就更换会计师事务所事项与中兴财光华会
公告编号：2025-001
计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通。公司与拟聘任会计师事务所以 行业标准及市场价格为基础，按照公允合理的定价原则，根据审计工作量及公 司实际情况确定审计费用，具体金额以实际签订的合同为准。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
拟于 2025 年 1 月 17 日召集举行 2025 年第一次临时股东大会，审议本次
会议通过的需股东大会审议的议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《奕通信息科技（上海）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
奕通信息科技（上海）股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 2 日
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