奕通信息:关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告

                                                                          公告编号：2025-002

 证券代码：835762        证券简称：奕通信息        主办券商：开源证券
            奕通信息科技（上海）股份有限公司

        关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

  本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

  本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

    √现场投票 □网络投票 □其他方式投票

  本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

  1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 17 日 10：00-11：00。

（六）出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

  股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

                                                                          公告编号：2025-002

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

    股份类别          证券代码        证券简称        股权登记日

    普通股            835762          奕通信息    2025 年 1 月 10 日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

  上海市普陀区中江路 879 号 12 号楼 101 室公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

  因公司经营管理需要，公司拟将 2024 年度的审计机构变更为中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）。公司已就更换会计师事务所事项与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通。公司与拟聘任会计师事务所以行业标准及市场价格为基础，按照公允合理的定价原则，根据审计工作量及公司实际情况确定审计费用，具体金额以实际签订的合同为准
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

  1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

  2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和持股凭证；


                                                                          公告编号：2025-002

  3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

  4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理本人身份证、 加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2025 年 1 月 17 日 9：00-9：40

（三）登记地点：上海市普陀区中江路 879 号 12 号楼 101 室公司会议室

四、其他
（一）会议联系方式：021-62281651
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录

  《奕通信息科技（上海）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

                              奕通信息科技（上海）股份有限公司董事会
                                                    2025 年 1 月 2 日