公告编号：2025-001
证券代码：430111 证券简称：北京航峰 主办券商：中泰证券
北京航峰科伟装备技术股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 31 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长邓可
6.会议列席人员：董秘、财务负责人
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《北京航峰科伟装 备 技术股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，所做决议合法 有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公告编号：2025-001
公司拟继续聘用中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于 2025 年 1 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京航峰科伟装备技术股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》
北京航峰科伟装备技术股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 2 日
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