津通报关:第三届董事会第二十一次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-001

证券代码：837231        证券简称：津通报关      主办券商：恒泰长财证券
                天津津通报关股份有限公司

            第三届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2025 年 1 月 2 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场记名投票表决

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 23 日以书面方式发出
  5.会议主持人：高健
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
  年年度财务报告审计机构议案》
1.议案内容：

  为保证公司 2024 年年度审计工作的稳健和连续性，拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务报告审计机构。


                                                                          公告编号：2025-001

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会议案》
1.议案内容：

  提请召开天津津通报关股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，对本次董事会尚需提交股东大会审议的议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《天津津通报关股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。

                                            天津津通报关股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 1 月 2 日