公告编号：2025-002
证券代码：430193 证券简称：微传播 主办券商：东北证券
微传播（北京）网络科技股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 31 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘乃侨先生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名张芳梅为公司第五届董事会董事》议案
1.议案内容：
鉴于董事黄晓丹女士因个人原因提出辞职，为保证董事会正常履行职责，
公告编号：2025-002
公司提名张芳梅女士为公司新任董事人选，任期自股东大会审议通过之日起至 本届董事会任期届满之日止。新任董事不存在《公司法》、《公司章程》规定的 不得担任公司董事的情形，也不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。
反对/弃权原因：董事钟汉杰认为新任董事人选工作年限较短，无法确认是否能胜任工作
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任张芳梅为公司董事会秘书》议案
1.议案内容：
鉴于黄晓丹女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，为保证公司董事会 的日常运作及公司信息披露等工作的开展，公司董事会聘任张芳梅女士担任公 司新任董事会秘书，任期自第五届董事会第三次会议审议通过之日起至本届董 事会任期届满之日止。张芳梅女士不属于失信联合惩戒的对象，符合《公司法》 和《公司章程》对董事会秘书的任职资格。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。
反对/弃权原因：董事钟汉杰认为新任董事会秘书工作年限较短，无法确认是否能胜任工作
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于为子公司微电互动（广州）网络科技股份有限公司提供担保》议案
1.议案内容：
公告编号：2025-002
子公司微电互动(广州)网络科技股份有限公司（以下简称“微电互动”） 为补充公司流动资金，拟向广州农村商业银行股份有限公司番禺支行申请授信 （具体授信类别包含但不限于借款、汇票承兑、贴现、开立信用证、保函、提 货担保、打包贷款、进出口押汇、进口代付），币种人民币，授信额度预计为人 民币 2160 万元（大写：贰仟壹佰陆拾万元整）。具体审批额度和利率以银行审 批为准。贷款方式为信用贷款，贷款期限为 3 年。
公司拟为微电互动 3 年贷款期间在广州农村商业银行股份有限公司支行
实际发生的最高主债权额不超过(币种)人民币本金人民币 3240 万元(大写：叁 仟贰佰肆拾万元整)及其利息、逾期利息、罚息、复利、违金、损害赔偿金、为 实现债权而发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、公告费、 评估费、鉴定费、拍卖费、差旅费、电讯费、律师费等)等所有债务提供连带责 任保证担保，并同意签署及履行上述最高额保证合同以及其它相关文件。微电 互动就上述连带责任保证事项为公司提供反担保。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
因董事刘乃侨先生系微电互动董事，存在关联关系，故对该项议案回避表 决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：
董事会提请于 2025 年 1 月 21 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股
东大会，审议以下议案：
1）审议《关于提名张芳梅为公司第五届董事会董事》议案；
2）审议《关于为子公司微电互动（广州）网络科技股份有限公司提供担
保》议案；
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
公告编号：2025-002
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《微传播（北京）网络科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。
微传播（北京）网络科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 2 日
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