公告编号:2025-004 证券代码:874548 证券简称:艾克姆 主办券商:甬兴证券 宁波艾克姆新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法合规性说明 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (四)会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2025 年 1 月 20 日上午 9:00-12:00。 (六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 公告编号:2025-004 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。 股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日 普通股 874548 艾克姆 2025 年 1 月 15 日 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 浙江省宁波市江北区高新技术产业园皇吉浦路 261 号公司会议室。 二、会议审议事项 (一)审议《关于修订公司章程并办理变更登记的议案》 具体内容详见公司于 2025 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2025-003)。 (二)审议《关于修订公司部分治理制度的议案》 因《中华人民共和国公司法(2023 年修订)》已于 2024 年 7 月 1 日生效, 结合实际情况,为进一步完善公司治理结构,建立健全内部管理机制,根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司修订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《利润分配管理制度》,并将《股东大会议事规则》的名称修订为《股东会议事规则》,本议案项下共有六项子议案,需逐项审议。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的相关制度全文。 公告编号:2025-004 上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一); 上述议案不存在累积投票议案; 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案; 上述议案不存在关联股东回避表决议案; 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案; 上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。 三、会议登记方法 (一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记: 1.自然人股东持本人身份证、持股凭证; 2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证; 3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证; 4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,持股凭证; 5.股东可以邮件、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。 (二)登记时间:2025 年 1 月 19 日上午 13:00-17:00 (三)登记地点:浙江省宁波市江北区高新技术产业园皇吉浦路 261 号公司会议 室 四、其他 (一)会议联系方式:电话或邮件 联系人:孔庆恩 联系电话:0574-87898207 邮箱:kqe@actmix.cn (二)会议费用:与会股东交通费、食宿等所有费用自理。 公告编号:2025-004 五、备查文件目录 《宁波艾克姆新材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》 宁波艾克姆新材料股份有限公司董事会 2025 年 1 月 3 日