证券代码：430140 证券简称：新眼光 主办券商：国金证券
上海新眼光医疗器械股份有限公司
引入战略投资者共同投资控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
上海新眼光医疗器械股份有限公司基于战略规划及经营发展需要，拟对控 股子公司新眼光（上海）健康管理有限公司（以下简称“健康管理”或目标公 司）引入战略投资者并共同增资。增资前，目标公司注册资本为 100 万元，上 海新眼光医疗器械股份有限公司占目标公司 100%股权；
增资后，目标公司注册资本为 1000 万元,上海新眼光医疗器械股份有限公
司出资人民币 610 万，其中人民币出资 310 万元计入股本, 无形资产（弱视近
视综合治疗仪的专利技术）评估出资 300 万元计入股本（评估价以评估报告为
准），小计占目标公司 61%股权；自然人团队杨旸等 4 人共同出资人民币 390 万
元，占目标公司 39%股权。
增资后目标公司的核心业务是专注于眼科近视、弱视、干眼的防控和治疗， 提供整体解决方案。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条第三款的相关规定： 公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构 成 重大资产重组：(一)购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度
经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；(二)购买、出 售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末 净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公司最近一个会计 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。
本公司 2023 年度经审计的总资产为人民币 306,467,311.85 元，归属于
挂牌公司股东净资产为人民币 257,573,130.34 元。本次对外投资的帐面价值
为 6,100,000.00 元，占本公司 2023 年度经审计资产总额的 1.99%， 占本公
司 2023 年度经审计净资产总额的 2.37%，未达到重大资产重组标准，不构成重 大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况
2025 年 1 月 2 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于引入战略投资者共同投资控股子公司的议案》 ，表决结果为：同意 5 票；
反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动
本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称：上海新眼光医疗器械股份有限公司
住所：上海市杨浦区国霞路 10 号
注册地址：上海市杨浦区赤峰路 65 号 614 室
注册资本：16380.2421 万元
主营业务：第三类医疗器械经营；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：光机电一体化、电子、计算机软硬件、医疗器械专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，光学设备、电子产品、计算机软硬件、日用百货的销售，计算机系统集成，高清影像录制设备的研发、组装（限分支机构经营）。
法定代表人：汤德林
控股股东：汤德林
实际控制人：汤德林
关联关系：无
信用情况：不是失信被执行人
2. 自然人
姓名：杨旸
住所：上海市浦东新区佳京路 455 弄 26 号
关联关系：无
信用情况：不是失信被执行人
3. 自然人
姓名：张嘉匀
住所：上海市长宁区紫云西路 28 弄翠庭 1 号楼 20 层
关联关系：无
信用情况：不是失信被执行人
4. 自然人
姓名：张远能
住所：上海市金山区万达广场 3 号写字楼 1106-1107
关联关系：无
信用情况：不是失信被执行人
5. 自然人
姓名：乐明留
住所：上海静安区新闸路 1068 弄 5 号 2207 室
关联关系：无
信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
1. 增资情况说明
目标公司名称：新眼光（上海）健康管理有限公司
注册地址：上海市杨浦区国通路 127 号 16 层（集中登记地）
办公地址：上海国霞路 10 号
主营业务：健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息咨询服务（不含许可类
信息咨询服务）；数据处理服务；信息系统集成服务；远程健康管理服务；体育 健康服务；心理咨询服务；家政服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机 软硬件及辅助设备零售；第一类医疗器械销售；机械设备租赁；技术服务、技 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告 制作；广告发布；平面设计；图文设计制作；财务咨询；市场营销策划；摄影 扩印服务；人工智能公共数据平台；大数据服务；软件开发；软件销售；软件 外包服务；会议及展览服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）。
增资前，目标公司注册资本为 100 万元，上海新眼光医疗器械股份有限
公司占目标公司 100%股权；
增资后，目标公司注册资本为 1000 万元,上海新眼光医疗器械股份有限
公司出资人民币 610 万元，其中人民币出资 310 万元计入股本, 无形资产（弱
视近视综合治疗仪的专利技术）评估出资 300 万元计入股本，小计占目标公司 61%股权；自然人杨旸出资货币资金 200 万元，占目标公司 20%股权；自然人
张嘉匀出资货币资金 120 万元，占目标公司 12%股权；自然人张远能出资货币
资金 20 万元，占目标公司 2%股权；自然人乐明留出资货币资金 50 万元，占
目标公司 5%股权；自然人团队小计占目标公司 39%股权。
2. 投资标的的经营和财务情况
2024 年 11 月 30 日目标公司未经审计的总资产 177,572.88 元，总负债
53,388.86 元，所有者权益 124,184.02 元；营业收入 2,351.49 元，营业成本
5,087.80 元，净利润-317,097.82 元。
（二） 出资方式
本次对外投资的出资方式为√现金 √资产 □股权 □其他具体方式
本次对外投资的 310 万元现金来源于公司自有资金。无形资产是弱视近视
综合治疗仪的专利技术，2024 年 11 月 30 日账面原值 330.18 万元，累计摊销
99 万元，账面价值 231.18 万元，目标公司股东双方认可的出资价值为 300 万
元（评估价以评估报告为准）
四、对外投资协议的主要内容
自然人团队拥有丰富的医药类销售经验，多笔成功的医药产品推广案例， 强大的销售网络与团队。上海新眼光医疗器械股份有限公司把弱视近视综合治 疗仪的专利技术注入目标公司。
自然人团队选举一人担任目标公司总经理，负责弱视近视综合治疗仪的销 售与市场推广。自然人团队累计完成不少于 1000 万人民币净利润后，双方同 意且公司可以回购目标公司股权，公司股权回购价为自然人团队出资额乘以 （1+同期银行贷款利率）；
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本次对外投资是基于公司的现实经营需要和未来发展战略做出的慎重决 策，有利于公司完善市场布局，有利于更好地推动公司业务发展，有利于提高 公司市场竞争力。
（二）本次对外投资存在的风险
本次对外投资是从公司未来发展战略的角度及长远利益出发做出的慎重 决策，不会对公司日常经营产生重大影响，但仍然可能存在一定市场风险、经 营风险及管理风险。公司将完善各项内部控制流程和控制监督机制，积极防范 和应对可能存在的风险。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响
本次投资对公司的长期发展和布局具有重要意义，投资完成后，将更加有 利于提升公司的持续发展能力，预计对公司未来的财务状况及经营成果产生积 极影响。
六、备查文件目录
《上海新眼光医疗器械股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》
上海新眼光医疗器械股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 3 日
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