汇尔杰:关于公司向银行申请授信额度并提供资产抵押及保证担保的公告

                                                            公告编号：2025-002

证券代码：835446        证券简称：汇尔杰      主办券商：长江承销保荐
            汇尔杰新材料科技股份有限公司

      关于公司向银行申请授信额度并提供资产抵押及

                    保证担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、基本情况

  为进一步补充流动资金，保证公司生产经营的需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司襄阳市分行申请不超过 2900 万元的授信额度。由公司名下的土地、房产为本笔授信提供抵押担保，不动产权证号：鄂（2019）襄阳市不动产权第 0013627 号；由公司实际控制人潘家林、杨兴明为本笔授信提供无偿连带责任保证担保。上述具体授信及担保事项以最终签署的合同为准。

  为提高工作效率，及时办理融资业务，由公司董事长代表公司在上述授信额度范围内根据业务需要负责签署相关协议、文件。
二、会议审议及表决情况

  2025 年 1 月 2 日，公司召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于
公司拟向银行申请授信额度并提供资产抵押及保证担保的议案》，议案表决结果：
同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

  本议案涉及关联交易，由关联方为公司提供无偿担保，属于公司单方面受益的情形，根据相关业务规则的规定，可免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。根据《公司章程》的规定，该议案无需提交股东大会审议。
三、必要性及对公司的影响

  公司本次申请银行授信是公司实现业务发展和正常经营所需，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、备查文件


                                                        公告编号：2025-002

《汇尔杰新材料科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

                                    汇尔杰新材料科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                2025 年 1 月 3 日