益通建设:2025年第一次临时股东大会决议公告

                                                  公告编号：2025-001

证券代码：831343      证券简称：益通建设      主办券商：长江承销保荐
          湖北益通建设股份有限公司

      2025 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 3 日

2.会议召开地点：湖北省宜昌市西陵区西陵二路 165 号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陶加林
6.召开情况合法合规性说明：

  本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


                                                  公告编号：2025-001

（二） 会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 107,199,357 股，占公司有表决权股份总数的 67.55%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
 公司其他 4 名高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司 2024 年度审计
  机构的议案》

  1.议案内容：

  2023 年公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的外部审计机构，负责公司 2023 年度财务审计工作。该事务所具备执行相关审计业务所必须的专业人员和职业资格，工作认真尽职，严格依据现行法律法规开展审计工作。鉴于双方合作良好和保持公司审计工作的连续性，公司将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

  2.议案表决结果：

  普通股同意股数 107,199,357 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

                                                  公告编号：2025-001

0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
  3.回避表决情况

  无
三、 备查文件目录
《湖北益通建设股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

                                  湖北益通建设股份有限公司
                                                    董事会
                                            2025 年 1 月 3 日