公告编号：2025-001
证券代码：839593 证券简称：京瑞电气 主办券商：江海证券
京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 3 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈梓莹
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数45,001,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.002%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司副总经理、财务总监列席股东大会。
二、议案审议情况
公告编号：2025-001
（一）审议通过《关于提名陈伟东先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司董事陈梓莹女士因个人原因提交书面辞职报告，董事会提名陈伟东先生为公司董事，任期自股东大会通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 45,001,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
陈梓 董事 离职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
莹 3 日 时股东大会
陈伟 董事 任职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
东 3 日 时股东大会
四、备查文件目录
（一）《京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 3 日
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