山大合盛:第四届董事会第七次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-001

 证券代码：831487        证券简称：山大合盛        主办券商：山西证券
              山西山大合盛新材料股份有限公司

              第四届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2025 年 1 月 2 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 30 日以书面通知方式
发出

  5.会议主持人：董事长王自卫

  6.会议列席人员：监事

  7.召开情况合法合规性说明：

  山西山大合盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司太原并州支行贷款的议案》1.议案内容：


                                                                          公告编号：2025-001

  为补充流动性，公司拟向中国银行股份有限公司太原并州支行借款，借款金额为人民币陆佰万元整，借款期限为 3 年，利率不高于 4.0%。此事项涉及的具体金额、期限、利率等事项以双方实际签订的合同为准。公司董事长王自卫及其配偶姚素惠（关联方）拟为此次贷款提供连带责任担保。

  此项贷款金额在董事会审议决策权限范围内，且根据有关规定，接受关联方无偿提供保证可以免予按照关联交易的方式进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

  详见公司 2025 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《山西山大合盛新材料股份有限公司关于预计 2025年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案因董事王自卫、王越涉及关联交易事项，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

  公司拟于2025年1月23日在公司会议室召开 2025年第一次临时股东大会。
详见公司 2025 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《山西山大合盛新材料股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-003）。


                                                                          公告编号：2025-001

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    《山西山大合盛新材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

                                      山西山大合盛新材料股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 1 月 3 日