公告编号：2025-001
证券代码：839717 证券简称：九州生态 主办券商：东吴证券
江苏九州生态科技股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 31 日
2.会议召开地点：徐州市泉山区徐州软件园 C-1-B 栋 3 层公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李培
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数33,028,900 股，占公司有表决权股份总数的 98.36%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。
公告编号：2025-001
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任 2024 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：
鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财报审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好合作，公司拟续聘其为公司 2024 年度财务报告审计机构。具
体详见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-056）。2.议案表决结果：
普通股同意股数 33,028,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于全资子公司股权转让的议案》
1.议案内容：
公司拟将持有的全资子公司徐州圣伊置业有限公司 100%的股权转让给徐州天勤后勤服务集团有限公司，转让价格为 14,110,451.46 元，与资产评估机构的
评估价格一致。具体详见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系
统披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《出售资产的公告》（公告编号：2024-057）。2.议案表决结果：
普通股同意股数 33,028,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
公告编号：2025-001
1.议案内容：
根据公司实际情况，现修订《董事会议事规则》，具体详见公司于 2024 年12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于修订<董事会议事规则>公告》（公告编号：2024-059）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 33,028,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
江苏九州生态科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议决议
江苏九州生态科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 3 日
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