证券代码：837555 证券简称：中电微通 主办券商：中信证券
中电科微波通信（上海）股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 31 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：盛景泰
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数24,097,550 股，占公司有表决权股份总数的 61.4733%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0028%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-031）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 24,096,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9954%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0046%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易。
（二）审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-031）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 24,096,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9954%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0046%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易。
（三）审议通过《关 于 选 举 公 司 第 四 届 监 事 会 非 职 工 代 表 监 事 候 选 人 的 议 案 》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-031）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 24,096,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9954%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0046%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易。
（四）审议通过《关于拟变更公司经营范围、注册地址并修订<公司章程>的
议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更公司经营范围、注册地址并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-032）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 24,096,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9954%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0046%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易。
（五）审议通过《关于注销中电科微波通信（上海）股份有限公司分公司的议
案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《关于注销分公司的公告》（公告编号：2024-033）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 24,096,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9954%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0046%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易。
（六）审议通过《关于续聘 2024 年财务审计机构的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-035）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 24,096,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9954%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0046%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易。
（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
序号 名称 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
（一） 《关于 1,719,950 99.9361% 0 0.00% 1,100 0.0639%
提名第
四届董
事会非
独立董
事候选
人的议
案》
（二） 《关于 1,719,950 99.9361% 0 0.00% 1,100 0.0639%
提名第
四届董
事会独
立董事
候选人
的议
案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京观韬中茂（上海）律师事务所
（二）律师姓名：季方苏、王梦莹
（三）结论性意见
中电科微波通信（上海）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规和《公司章程》等的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定，表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
盛景泰 董事 任职 2024 年 12 月 2024 年第二次临 审议通过
31 日 时股东大会
倪文俊 董事 任职 2024 年 12 月 2024 年第二次临 审议通过
31 日 时股东大会
姚伟 董事 任职 2024 年 12 月 2024 年第二次临 审议通过
31 日 时股东大会
陆小霆 董事 任职 2024 年 12 月 2024 年第二次临 审议通过
31 日 时股东大会
戴烨栋 董事 任职 2024 年 12 月 2024 年第二次临 审议通过
31 日 时股东大会
印小忠 董事 任职 2024 年 12 月 2024 年第二次临 审议通过
31 日 时股东大会
蔡雪辉 独立董事 任职 2024 年 12 月 2024 年第二次临 审议通过
31 日 时股东大会
胡学东 独立董事 任职 2024 年 12 月 2024 年第二次临 审议通过
31 日 时股东大会
朱程香 独立董事 任职 2024 年 12 月 2024 年第二次临 审议通过
31 日 时股东大会
王彦洁 监事 任职 2024 年 12 月 2024 年第二次临 审议通过
31 日 时股东大会
张君睿 监事 任职 2024 年 12 月 2024 年第二次临 审议通过
31 日 时股东大会
五、备查文件目录
（一）中电科微波通信（上海）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议。
中电科微波通信（上海）股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 3 日
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