万久科技:2025年第一次临时股东大会决议公告

                                                      公告编号：2025-001

  证券代码：839809    证券简称：万久科技      主办券商：金圆统一证券
                  厦门万久科技股份有限公司

              2025 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邹朝圣先生
6.召开情况合法合规性说明：

    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数55,887,098 股，占公司有表决权股份总数的 89.2078%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司信息披露事务负责人列席会议；


                                                      公告编号：2025-001

    公司总经理及其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请贷款暨关联交易的议案》
1.议案内容：

    为满足公司 2025 年度生产经营需要，公司及子公司拟向多家金融机构或地方
 金融组织申请贷款 20,000 万元，由公司控股股东、实际控制人、董事长及总经理 邹朝圣无偿为公司提供担保（或反担保），预计担保（或反担保）总金额不超过 20,000 万元。授权公司法定代表人邹朝圣代表公司全权办理该融资授信事宜，其 所签署的合同、协议和一切与该融资有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法 律后果和法律责任概由公司承担。必要时，授权代表有权转委托他人履行其职责。 受委托的人的行为视为股东大会授权的代表行为，其法律后果和法律责任亦由公 司承担。

    以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行 与公司实际发生的融资为准。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 55,887,098 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

    本议案属于公司单方面获益的关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于使用闲置资金购买银行理财产品及国债逆回购产品的议案》1.议案内容：

    为进一步提高公司资金使用效率,在保证日常经营资金需求和资金安全的前 提下，公司拟使用不超过人民币 30,000 万元(含本数，在上述额度内，资金可以 滚动使用)自有闲置资金，购买风险低、期限短的理财产品及国债逆回购产品。上 述投资事项由公司总经理负责执行，且其可授权公司其他人员具体办理相关手续，
 有效期自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

2.议案表决结果：


                                                      公告编号：2025-001

  普通股同意股数 55,887,098 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

    不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司及子公司拟向多家银行申请银行承兑汇票票据池专项授
  信额度的议案》
1.议案内容：

    公司及子公司拟于 2025 年度向多家银行申请银行承兑汇票票据池专项授信额
 度不超过 3 亿元，并授权法定代表人邹朝圣签署相关合同等法律文件。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 55,887,098 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

    不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易议案》
1.议案内容：

    根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，挂牌公司 可以预计并披露年度日常性关联交易事项，并履行必要的审批程序。详见公司 2024
 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）
 披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-026）。2.议案表决结果：

  普通股同意股数 55,887,098 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

    本议案与参会股东不涉及关联交易，不涉及回避表决。


                                                      公告编号：2025-001

三、备查文件目录

    《厦门万久科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

                                              厦门万久科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                        2025 年 1 月 3 日