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2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 31 日
2.会议召开地点：厦门市翔安区火炬二期 8083 栋公司五楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周海明先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数17,777,778 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司董事会秘书曾婉湘女士
二、议案审议情况
（一）审议通过了《关于<聘请 2024 年度财务审计机构>的议案》；
1.议案内容：
鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计服务质量，与公正的服务态度，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。
2.议案表决结果：
同意股数 17,777,778 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过了《关于<提名周海明先生为公司第四届董事会董事候选人>的议案》；
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期届满，需进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会进行资格审核，公司现提名第四届董事会成员候选人周海明先生。经核查，上述候选人不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。
董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。
2.议案表决结果：
同意股数 17,777,778 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过了《关于<提名王海忠先生为公司第四届董事会董事候选人>的议案》；
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期届满，需进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会进行资格审核，公司现提名第四届董事会成员候选人王海忠先生。经核查，上述候选人不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。
董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。
2.议案表决结果：
同意股数 17,777,778 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过了《关于<提名周治宇先生为公司第四届董事会董事候选人>的议案》；
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期届满，需进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会进行资格审核，公司现提名第四届董事会成员候选人周治宇先生。经核查，上述候选人不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法
规规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。
董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。
2.议案表决结果：
同意股数 17,777,778 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（五）审议通过了《关于<提名郑瑶女士为公司第四届董事会董事候选人>的议案》；
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期届满，需进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会进行资格审核，公司现提名第四届董事会成员候选人郑瑶女士。经核查，上述候选人不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。
董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。
2.议案表决结果：
同意股数 17,777,778 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（六）审议通过了《关于<提名管利山先生为公司第四届董事会董事候选人>的议案》；
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期届满，需进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会进行资格审核，公司现提名第四届董事会成员候选人管利山先生。经核查，上述候选人不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。
董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。
2.议案表决结果：
同意股数 17,777,778 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（七）审议通过了《关于<提名汤子菊女士为公司第四届监事会监事候选人>的议案》；
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期届满，需进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经监事会进行资格审核，公司现提名第四届监事会成员候选人汤子菊女士。经核查，上述候选人不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。
监事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届监事会，任期三年。根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在新一届
监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。
2.议案表决结果：
同意股数 17,777,778 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（八）审议通过了《关于<提名刘卉女士为公司第四届监事会监事候选人>的议案》；
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期届满，需进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经监事会进行资格审核，公司现提名第四届监事会成员候选人刘卉女士。经核查，上述候选人不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。
监事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届监事会，任期三年。根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。
2.议案表决结果：
同意股数 17,777,778 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
周海明 董事 任职 2024 年 12 2024 年第四次临 审议通过
月 31 日 时股东大会
王海忠 董事 任职 2024 年 12 2024 年第四次临 审议通过
月 31 日 时股东大会
周治宇 董事 任职 2024 年 12 2024 年第四次临 审议通过
月 31 日 时股东大会
郑瑶 董事 任职 2024 年 12 2024 年第四次临 审议通过
月 31 日 时股东大会
管利山 董事 任职 2024 年 12 2024 年第四次临 审议通过
月 31 日 时股东大会
汤子菊 监事 任职 2024 年 12 2024 年第四次临 审议通过
月 31 日 时股东大会
刘卉 监事 任职 2024 年 12 2024 年第四次临 审议通过
月 31 日 时股东大会
四、备查文件目录
《厦门市海德龙电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》
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