艾克姆:第二届监事会第六次会议决议公告

2025年01月03日查看PDF原文
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                                                                          公告编号:2025-002

 证券代码:874548        证券简称:艾克姆        主办券商:甬兴证券
              宁波艾克姆新材料股份有限公司

              第二届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2025 年 1 月 3 日

2.会议召开地点:宁波艾克姆新材料股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 12 月 27 日以书面方式发出

5.会议主持人:赵胜国
6.召开情况合法合规性说明:

  本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

  会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容:

  具体内容详见公司于 2025 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《宁波艾克姆新材料股份有限公司监事会议事规则》(公告编号:2025-007)。


                                                                          公告编号:2025-002

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况
 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
 本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
 《宁波艾克姆新材料股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

                                        宁波艾克姆新材料股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2025 年 1 月 3 日
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