公告编号:2025-002 证券代码:874548 证券简称:艾克姆 主办券商:甬兴证券 宁波艾克姆新材料股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025 年 1 月 3 日 2.会议召开地点:宁波艾克姆新材料股份有限公司会议室 3.会议召开方式:现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 12 月 27 日以书面方式发出 5.会议主持人:赵胜国 6.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司于 2025 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《宁波艾克姆新材料股份有限公司监事会议事规则》(公告编号:2025-007)。 公告编号:2025-002 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《宁波艾克姆新材料股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》 宁波艾克姆新材料股份有限公司 监事会 2025 年 1 月 3 日