嘉友互联:第三届董事会第十六次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-002

 证券代码：833815        证券简称：嘉友互联        主办券商：山西证券
              山东嘉友互联软件股份有限公司

            第三届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2025 年 1 月 3 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 30 日以邮件方式发出
  5.会议主持人：韩红伟

  6.会议列席人员：公司监事

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立鹤壁分公司的议案》
1.议案内容：

  根据公司经营发展的需要，为提升公司竞争力、进一步开拓公司业务，促进

                                                                          公告编号：2025-002

公司长期可持续发展，公司拟决定设立山东嘉友互联软件股份有限公司鹤壁分公
司。详见公司于 2025 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）公布的《关于设立分公司公告》（公告编号：2025-003）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《山东嘉友互联软件股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

                                        山东嘉友互联软件股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 1 月 3 日