证券代码：838992 证券简称：国讯股份 主办券商：中泰证券
南昌国讯信息技术股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 2 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨传泰先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关 法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
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二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举杨传泰继续为公司第四届董事》议案
1.议案内容：
南昌国讯信息技术股份有限公司第三届董事会于任期届满，根据《公司法》 和《公司章程》有关规定，董事会拟进行换届选举。董事会选举杨传泰先生担 任第四届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。上述董事候选人均不 属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司 董事的情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举陈子平继续为公司第四届董事》议案
1.议案内容：
南昌国讯信息技术股份有限公司第三届董事会于任期届满，根据《公司法》 和《公司章程》有关规定，董事会拟进行换届选举。董事会选举陈子平先生担 任第四届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。上述董事候选人均不 属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司 董事的情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举孙志新继续为公司第四届董事》议案
1.议案内容：
南昌国讯信息技术股份有限公司第三届董事会于任期届满，根据《公司法》 和《公司章程》有关规定，董事会拟进行换届选举。董事会选举孙志新先生担 任第四届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。上述董事候选人均不 属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司 董事的情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于选举易建明继续为公司第四届董事》议案
1.议案内容：
南昌国讯信息技术股份有限公司第三届董事会于任期届满，根据《公司法》 和《公司章程》有关规定，董事会拟进行换届选举。董事会选举易建明先生担 任第四届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。上述董事候选人均不 属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司 董事的情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于选举易盼继续为公司第四届董事》议案
1.议案内容：
南昌国讯信息技术股份有限公司第三届董事会于任期届满，根据《公司法》 和《公司章程》有关规定，董事会拟进行换届选举。董事会选举易盼女士担任 第四届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。上述董事候选人均不属 于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董 事的情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于选举林波继续为公司第四届监事》议案
1.议案内容：
南昌国讯信息技术股份有限公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、 《公司章程》的规定，监事会拟进行换届选举。监事会选举林波先生继续担任 第四届监事会非职工代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。上述监事候 选人均不属于失信联合惩罚对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得 担任公司监事的情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于选举陈影帆继续为公司第四届监事》议案
1.议案内容：
南昌国讯信息技术股份有限公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、 《公司章程》的规定，监事会拟进行换届选举。监事会选举陈影帆先生继续担 任第四届监事会非职工代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。上述监事 候选人均不属于失信联合惩罚对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不 得担任公司监事的情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
杨传泰 董事 任职 2025 年 1 月 2 日 2025 年第一次临 审议通过
时股东大会
陈子平 董事 任职 2025 年 1 月 2 日 2025 年第一次临 审议通过
时股东大会
孙志新 董事 任职 2025 年 1 月 2 日 2025 年第一次临 审议通过
时股东大会
易建明 董事 任职 2025 年 1 月 2 日 2025 年第一次临 审议通过
时股东大会
易盼 董事 任职 2025 年 1 月 2 日 2025 年第一次临 审议通过
时股东大会
林波 监事 任职 2025 年 1 月 2 日 2025 年第一次临 审议通过
时股东大会
陈影帆 监事 任职 2025 年 1 月 2 日 2025 年第一次临 审议通过
时股东大会
三、备查文件目录
《南昌国讯信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》
南昌国讯信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 3 日
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