卫东环保:第六届董事会第五次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-004

 证券代码：832043        证券简称：卫东环保        主办券商：华安证券
                福建卫东环保股份有限公司

              第六届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 12 月 31 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 28 日以书面方式发出
  5.会议主持人：董事长卞永岩先生

  6.会议列席人员：监事会全体成员、高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司购买福建龙旭盛荣机械设备制造有限公司股权暨关联
  交易的议案》
1.议案内容：


                                                                          公告编号：2025-004

  详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《福建卫东环保股份有限公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  关联董事卞永岩、江亮回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会（提供网络投票）
  的议案》
1.议案内容：

  公司拟定于 2025 年 1 月 18 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议
上述需提交股东大会审议的议案。详见 2025 年 1 月 3 日披露于全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《福建卫东环保股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

                                            福建卫东环保股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 1 月 3 日