林华医疗:第四届董事会第三次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-002

 证券代码：835637        证券简称：林华医疗        主办券商：国泰君安
              苏州林华医疗器械股份有限公司

              第四届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2025 年 1 月 1 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 14 日以书面通知或电
子邮件方式方式发出

  5.会议主持人：吴林元

  6.会议列席人员：周春兰、沈金珍、赵俊丽

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

  公司拟修订董事会人数相关条款。详见公司于 2025 年 1 月 3 日在全国

                                                                          公告编号：2025-002

中小企业股转系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上公布的《关于拟修订< 公司章程>公告》（公告编号： 2025-004）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

  公司定于 2025 年 1 月 20 日在公司召开 2025 年第一次临时股东大会。详见
公 司 于 2025 年 1 月 3 日在全国中 小企业股转系统信 息披露平台
（www.neeq.com.cn）上公布的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  经与会董事签字确认的《第四届董事会第三次会议决议》。

                                        苏州林华医疗器械股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 1 月 3 日