秦皇旅游:2024年第五次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2025-001

      证券代码：834184  证券简称：秦皇旅游  主办券商：国都证券

              秦皇国际旅游开发股份有限公司

            2024 年第五次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：华倩
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数52,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；


                                                                          公告编号：2025-001

  4. 公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案 》
1.议案内容：

  根据公司 2025 年度经营需求，现预计 2025 年度日常性关联交易，具体内容
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-048 号）。2.议案表决结果：

  普通股同意股数 52,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

  全体股东均为关联股东，故均无需回避表决。
（二）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

  公司拟继续聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务报告审计机构，详情请见公司公告《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-049）。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 52,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

  无
三、备查文件目录
秦皇国际旅游开发股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议决议


                  公告编号：2025-001

秦皇国际旅游开发股份有限公司
                      董事会
            2025 年 1 月 3 日