点米科技:第四届董事会第八次会议决议公告

                                                  公告编号：2025-001

证券代码：831235      证券简称：点米科技        主办券商：天风证券
          点米网络科技股份有限公司

      第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 3 日

2.会议召开地点：深圳市南山区粤海街道科技中三路 5 号国人大厦 B栋 601
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 24 日以书面形
式发出
5.会议主持人：李加桥
6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》 的有关规定。


                                                  公告编号：2025-001

（二） 会议出席情况

  会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

  议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《点米网络科技股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号 2025-002）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

  根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，召开 2025 年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过且需经股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：


                                                  公告编号：2025-001

  本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《点米网络科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

                                  点米网络科技股份有限公司
                                                    董事会
                                            2025 年 1 月 3 日