天河股份:第四届董事会第五次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-001

证券代码：831162    证券简称：天河股份    主办券商：申万宏源承销保荐
              南京天河汽车零部件股份有限公司

              第四届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2025 年 1 月 3 日

  2.会议召开地点：南京市溧水区经济开发区团山东路 5 号

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 27 日以书面方式发出
  5.会议主持人：董事长王保平先生

  6.会议列席人员：公司监事及高管

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

  详 细 内 容 请 参 见 2025 年 1 月 3 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网

                                                                          公告编号：2025-001

（http://www.neeq.com.cn）披露的《南京天河汽车零部件股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号为 2025-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  无
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：

  详 细 内 容 请 参 见 2025 年 1 月 3 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（http://www.neeq.com.cn）披露的《南京天河汽车零部件股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号为 2025-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  无
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    《南京天河汽车零部件股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

                                      南京天河汽车零部件股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 1 月 3 日