天河股份:关于拟修订《公司章程》公告

                                                                          公告编号：2025-002

 证券代码：831162    证券简称：天河股份    主办券商：申万宏源承销保荐
              南京天河汽车零部件股份有限公司

                关于拟修订《公司章程》公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

  √修订原有条款  □新增条款□删除条款

  根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

            修订前                            修订后

  第十二条 公司的经营范围为：汽    第十二条 公司的经营范围为：汽
车零部件研发、生产、销售；钢材销售； 车零部件研发、生产、销售；钢材销售；技术服务，技术咨询，技术推广，技术 模具制造；模具销售；专业设计服务；转让；基础软件服务；应用软件服务； 技术服务，技术咨询，技术推广，技术设计、制作、代理、发布各类广告；互 转让；基础软件服务；应用软件服务；联网信息服务；电子商务平台开发及技 设计、制作、代理、发布各类广告；互术服务；道路货物运输。（依法须经批 联网信息服务；电子商务平台开发及技准的项目，经相关部门批准后方可开展 术服务；道路货物运输。（依法须经批
经营活动）。                        准的项目，经相关部门批准后方可开展
                                  经营活动）。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否


                                                                          公告编号：2025-002

  除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

  二、修订原因

  公司经营范围发生变更。

  三、备查文件

    《南京天河汽车零部件股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

                                      南京天河汽车零部件股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 1 月 3 日