正昊建设:第三届董事会第十二次会议决议

                                                                          公告编号：2024-017

 证券代码：839998        证券简称：正昊建设      主办券商：银河证券
                辽宁正昊建设股份有限公司

            第三届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 12 月 31 日

  2.会议召开地点：辽宁正昊建设股份有限公司会议室

  3.会议召开方式：现场召开

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 26 日以书面方式发出
  5.会议主持人：陈浩

  6.会议列席人员：孙军荣、王亚军、李华巍、李军

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更签字注册会计师的议案》
1.议案内容：

  据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)最新工作安排，公司 2024 年度及后续审计工作签字合伙人由孙瑞负责，签字注册会计师

                                                                          公告编号：2024-017

由孟庆举负责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决.
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  辽宁正昊建设股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

                                            辽宁正昊建设股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 1 月 3 日