安道设计:2025年第一次职工代表大会会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-001

证券代码：873698        证券简称：安道设计      主办券商：中信建投
                  浙江安道设计股份有限公司

            2025 年第一次职工代表大会会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

    1.会议召开时间：2025 年 1 月 3 日

    2.会议召开地点：杭州市拱墅区吉如路 LOFT49 创意城市先行区 1 号楼 5 楼
会议室

    3.会议召开方式：现场

    4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 19 日以专人送
达方式发出

    5.会议主持人：郑理明

    6.会议列席人员：公司全体职工代表

    7.召开情况合法合规性说明：

    本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

    会议应到职工代表 45 人，实到职工代表 45 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任免监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容：

  基于公司整体发展规划和经营管理需要，殷一殊女士不再担任职工代表监事

                                                                          公告编号：2025-001

职务。为确保公司监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举金晔女士为公司第四届监事会职工监事，任职期限至第四届监事会届满之日
止，自 2025 年 1 月 3 日起生效。

  职工代表监事金晔女士符合《公司法》、《公司章程》等文件关于监事任职资格的规定，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2.议案表决结果：同意 45 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《浙江安道设计股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

                                            浙江安道设计股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 1 月 3 日