公告编号：2025-001
证券代码：836371 证券简称：祥源科技 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽祥源科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 2 日
2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：许晓光董事长
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
32,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2025-001
公司高级管理人员列席股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
公司已于 2024 年 12 月 17 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)
刊登了本次股东大会的通知公告（2024-042），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 32,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：
公司已于 2024 年 12 月 17 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)
刊登了本次股东大会的通知公告（2024-042），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 32,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
公告编号：2025-001
许晓 董事 任职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
光 2 日 时股东大会
许天 董事 任职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
歌 2 日 时股东大会
苗飞 董事 任职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
虎 2 日 时股东大会
葛家 董事 任职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
求 2 日 时股东大会
章辉 董事 任职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
平 2 日 时股东大会
方孝 监事 任职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
斌 2 日 时股东大会
赵永 监事 任职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
亮 2 日 时股东大会
四、备查文件目录
《安徽祥源科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》
安徽祥源科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 3 日
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