资博股份:2025年第一次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2025-001

 证券代码：832613  证券简称：资博股份    主办券商：申万宏源承销保荐
              四川资博农副产品股份有限公司

            2025 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 3 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐刚
6.召开情况合法合规性说明：

  本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数1,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 13.33%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；


                                                                          公告编号：2025-001

  公司财务负责人列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认关联交易暨关联资金占用的议案》
1.议案内容：

  2024 年 2 月 29 日，关联方广元市投资发展集团有限公司（以下简称“投发
集团”）因资金周转需要向四川资博农副产品股份有限公司（以下简称“资博股份”）的子公司广元昭化牧春农业发展有限公司（以下简称“昭化牧春”）借款人民币 5,000,000.00 元，签订《统借统还借款合同》，约定借款期限 2 年，年利率5.5%，投发集团向昭化牧春借款属于非经营性资金占用的情形。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 1,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

  本次议案涉及关联交易，但参会股东无需回避表决。
三、备查文件目录

  四川资博农副产品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议

                                        四川资博农副产品股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 1 月 3 日