汉尧碳科:关于取消独立董事及相关工作制度的公告

                                                                          公告编号：2025-005

  证券代码：832915      证券简称：汉尧碳科    主办券商：财达证券

            河北汉尧碳科新能科技股份有限公司

          关于取消独立董事及相关工作制度的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

    一、基本情况

  河北汉尧碳科新能科技股份有限公司（下称“公司”）因战略规划调整，拟不再设立独立董事工作岗位。根据《中华人民公共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，公司将取消已制定的《独立董事制度》，其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

    二、审议及表决情况

  公司于 2025 年 1 月 3 日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过《关于
取消独立董事及相关工作制度的议案》。

  表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

  本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

    三、备查文件

  《河北汉尧碳科新能科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

                                    河北汉尧碳科新能科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2025 年 1 月 3 日