广通股份:第四届董事会第十二次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-083

 证券代码：832318      证券简称：广通股份      主办券商：恒泰长财证券
            天津市广通信息技术工程股份有限公司

            第四届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2025 年 1 月 2 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 29 日以书面方式发出
  5.会议主持人：董事长梁天宇先生

  6.会议列席人员：高级管理人员、监事

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整公司 2023 年度经理层业绩考核情况及年薪核定情况的议案》
1.议案内容：

  按照集团公司相关工作要求，对公司“契约化”改革聘任制经理层 2023 年度经营业绩考核指标完成核定情况进行了调整。


                                                                          公告编号：2024-083

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  无关联董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《天津市广通信息技术工程股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
                                  天津市广通信息技术工程股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 1 月 3 日