公告编号：2025-001
证券代码：839110 证券简称：圣力智能 主办券商：国融证券
福建圣力智能工业科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 3 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张春敏
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议等程序方面符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的 2023 年度财务报告的
审计机构。致同会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的会计
公告编号：2025-001
师事务所，在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽责，熟悉公司业务，为保 证审计业务的连续性，同时基于双方的良好合作，现提请继续聘任致同会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，公司拟定于 2025
年 1 月 18 日上午 10 点在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会审议相
关议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建圣力智能工业科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
福建圣力智能工业科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 3 日
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