时代铝箔:独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见的公告

                                                  公告编号：2025-004

证券代码：832725        证券简称：时代铝箔        主办券商：浙商证券
              宁波时代铝箔科技股份有限公司

      独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的

                      独立意见的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

  根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《宁波时代铝箔科技股份有限公司章程》《宁波时代铝箔科技股份有限公司董事会议事规则》及《宁波时代铝箔科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为宁波时代铝箔科技股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董事,在审阅有关文件资料后，基于审慎、客观、独立的判断，对公司第四届董事会第九次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

    一、《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

  经审阅，我们认为：公司预估的 2025 年度日常性关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，该议案符合公司实际经营情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害投资者和债权人利益的情况，不存在损害其他股东利益的行为。关联董事孙忠杰、孙璐、孙军杰在投票表决中进行了回避，公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

  因此，我们同意该议案，该议案尚需提交股东大会审议。

                                        宁波时代铝箔科技股份有限公司
                                    独立董事：吴思聪、丁骋骋、于卫星
                                                    2025 年 1 月 6 日