汇春科技:第四届董事会第三次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-001

证券代码：836399        证券简称：汇春科技      主办券商：长江承销保荐
                深圳市汇春科技股份有限公司

              第四届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2025 年 1 月 6 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场结合通讯方式

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 3 日以书面方式发出

  5.会议主持人：庄吉林

  6.会议列席人员：监事、高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开、议案审议程序方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议 决议合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

  董事王建优因异地办公以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外出售子公司 100%股权的议案》


                                                                          公告编号：2025-001

1.议案内容：

  公司持有的深圳市玉泰芯科技有限公司 100%股权拟出售给自然人朱泰安，交易对价为人民币 12 万元。

  具体内容详见《深圳市汇春科技股份有限公司出售子公司股权的公告》公告
编号：2025-002）于 2025 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统披露。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  无
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《深圳市汇春科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

                                          深圳市汇春科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 1 月 6 日