邦富莱:第三届监事会第五次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-004

 证券代码：872547        证券简称：邦富莱        主办券商：粤开证券
              北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司

              第三届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日 以书面方式发出

5.会议主持人：黄红梅
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的通知、召集、召开及表决方式均符合法律法规及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

  根据公司战略规划和实际经营情况，为了更好地推进公司审计工作，经综合评估，拟聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年

                                                                          公告编号：2025-004

度审计机构。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-001)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。
 本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

                                      北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2025 年 1 月 6 日