公告编号：2025-003
证券代码：831605 证券简称：奔速电梯 主办券商：国投证券
山东奔速电梯股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》相关规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的请按照通知规定的时间和地点按时出席会议。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 21 日上午 10 点。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
公告编号：2025-003
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831605 奔速电梯 2025 年 1 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司一楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<变更会计师事务所>的议案》
公司因战略发展需要，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。公司原审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中切实履行尽责义务。公司对致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。详见公司于 2025 年 1月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东奔速电梯股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2025-002）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：
自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证：
由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
公告编号：2025-003
由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
（二）登记时间：2025 年 1 月 20 日 08：30-17：00
（三）登记地点：济南市莱芜区汇河大道以北、莱城大道以西董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：张新曾，电话：0531-76519003，传真：0531-76591012；
（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《山东奔速电梯股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
山东奔速电梯股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 6 日
查看PDF原文
