邦富莱:第三届董事会第七次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-002

 证券代码：872547        证券简称：邦富莱        主办券商：粤开证券
              北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司

              第三届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2025 年 1 月 2 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以书面方式发出
  5.会议主持人：高礼进

  6.会议列席人员：高礼进、李晓娇

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：


                                                                          公告编号：2025-002

  根据公司战略规划和实际经营情况，为了更好地推进公司审计工作，经综合评估，拟聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度审计机构。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-001)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

  公司拟于 2025 年 1 月 21 日上午 10 时在公司会议室召开 2025 年第一次临时
股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

                                      北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 1 月 6 日