奔速电梯:第四届董事会第十一次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-001

 证券代码：831605        证券简称：奔速电梯        主办券商：国投证券
                山东奔速电梯股份有限公司

            第四届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2025 年 1 月 6 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 27 日以电话方式发出
  5.会议主持人：李长明

  6.会议列席人员：监事和高管

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》相关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<变更公司会计师事务所>的议案》
1.议案内容：

  公司因战略发展需要，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。公司原审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）在

                                                                          公告编号：2025-001

执业过程中切实履行尽责义务。公司对致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。详见公司于 2025 年 1月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东奔速电梯股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<提请召开 2025 年第一次临时股东大会>的议案》
1.议案内容：

  详见公司于 2025 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《山东奔速电梯股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《山东奔速电梯股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

                                            山东奔速电梯股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 1 月 6 日