公告编号：2025-001
证券代码：832825 证券简称：海明科技 主办券商：西南证券
合肥海明科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 6 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王青松
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2025-001
4．总经理王青松、财务负责人吴春燕列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规，综合考虑公司实际发展战略及对审计服务的需求，公司拟不再聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”），改为聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。公司已就拟变更会计师事务所的相关情况与前任会计师事务所容诚进行充分沟
通，其对变更事项无异议。详见公司于 2024 年 12 月 19 日在全国中小企业股份
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 2,000.00 万元（含）的自有闲置资金购买金融机构短期低风险理财产品。上述额度期限为：自 2025 年第一次临时股
东大会审议通过日起至 2025 年 12 月 31 日止。在上述额度内，资金可以滚动使
用且公司在期限内任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。详见公司于2024年 12 月 19 日在全国中小企业股份让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《委托理财的公告》。
2.议案表决结果：
公告编号：2025-001
普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《合肥海明科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》
合肥海明科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 6 日
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