京东农业:第四届董事会第四次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-001

    证券代码：832687  证券简称：京东农业  主办券商：南京证券

                江苏京东农业股份有限公司

              第四届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2025 年 1 月 6 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 26 日以书面方式发出
  5.会议主持人：周泽清

  6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，合法、有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销公司全资子公司常州心连心护理院有限公司的议案》1.议案内容：

  常州心连心护理院有限公司自成立以来，由于各方面原因，一直未投入正式运营，为规范公司管理，决定注销。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


                                                                          公告编号：2025-001

3.回避表决情况：

  无需回避
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    江苏京东农业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

                                            江苏京东农业股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2025 年 1 月 6 日