华凯保险:第四届董事会第二十五次会议决议

                                                                          公告编号：2025-001

 证券代码：834343        证券简称：华凯保险        主办券商：财通证券
                华凯保险销售股份有限公司

            第四届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2025 年 1 月 6 日

2. 会议召开地点：杭州市文三路 90 号东部软件园二幢 318 室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 2 日以书面方式发出

  5.会议主持人：梁松

  6.会议列席人员：吴琼

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于清理停用资产的议案》
1.议案内容：

  公司年终进行资产盘点，进行清理报废无用停用的资产。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


                                                                          公告编号：2025-001

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

  具体内容详见公司于 2025 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号： 2025-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  一、《第四届董事会第二十五次会议决议》。

                                            华凯保险销售股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 1 月 6 日