公告编号：2025-001
证券代码：835383 证券简称：中彩股份 主办券商：开源证券
北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 3 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 23 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长徐殿禄先生
6.会议列席人员：公司高管
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》
的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司住址及修订章程的议案》
1.议案内容：
因公司经营发展需要，现将公司住址及经营地址变更为：北京市朝阳区芍药
公告编号：2025-001
居北里 101 号 1 幢 21 层 1 座 2506
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召集召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟 2025 年 1 月 23 日上午 9 ：00 召开 2025 年第一次临时股东大会，
对以上议案进行审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 6 日
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