众至诚:第四届董事会第四次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-006

 证券代码：834996        证券简称：众至诚        主办券商：山西证券
                众至诚信息技术股份有限公司

              第四届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2025 年 1 月 6 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 6 日以通信方式发出

  5.会议主持人：张奋飞

  6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任张铭先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

  基于公司长远发展考虑，原公司总经理张奋飞先生辞任公司总经理职务，辞

                                                                          公告编号：2025-006

任后张奋飞先生继续担任公司董事长。公司拟聘任张铭先生为公司总经理，聘任期限从本决议通过之日起至第四届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任张奋飞先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

  根据新任总经理的提名，聘任张奋飞先生为公司分管（新能源业务）的副总经理，聘任期限从本决议通过之日起至第四届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《第四届董事会第四次会议决议》

                                          众至诚信息技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 1 月 6 日