公告编号：2025-001
证券代码：835558 证券简称：毅宏游艇 主办券商：海通证券
福建毅宏游艇股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 6 日
2. 会议召开地点：福建省厦门市湖里区泗水道 669 号国贸商务中心 505 单元
3.会议召开方式：现场结合电话通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 2 日以短信方式发出
5.会议主持人：董事长叶蓉蓉
6.会议列席人员：公司监事、高管
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司全称、证券简称的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的规定及业务拓展的需要，公司全称拟由“福
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建毅宏游艇股份有限公司”变更为“福建毅宏滨水科技装备股份公司”，简称拟由“毅宏游艇”变更为“福建毅宏”。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的规定及业务拓展的需要，公司经营范围拟变更为“一般项目:通用设备制造(不含特种设备制造)；娱乐船和运动船制造；娱乐船和运动船销售；游艇租赁；租赁服务(不含许可类租赁服务)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；旅游开发项目策划咨询；市场营销策划；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；通用设备修理；合成材料销售；专用设备修理；建筑材料销售；建筑装饰材料销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：住宅室内装饰装修。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)”。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟修订因公司全称及经营范围变更所涉及的公司章程条款及新增终止挂牌对投资者相关保护的条款。
公告编号：2025-001
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
通过了公司于 2025 年 1 月 21 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，详
细情况见于公司于 2025 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-002）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字并加盖董事会印章的《福建毅宏游艇股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。
福建毅宏游艇股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 6 日
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